¿Qué es la Ley de Blanqueo de Capitales?
La Ley de Blanqueo de Capitales es una ley que busca evitar la evasión fiscal y el uso de dinero procedente de actividades ilegales. Esta ley es aplicada en todos los países para prevenir el uso de fondos ilegítimos para fines lícitos. Está diseñada para ayudar a los gobiernos a detectar el robo de fondos, el lavado de dinero, el tráfico de drogas y otras actividades ilegales.
La Ley de Blanqueo de Capitales es emitida por el gobierno ...