¿Qué es el Lavado de Dinero?
El lavado de dinero es un término utilizado para describir el proceso de ocultar o disfrazar la verdadera naturaleza, origen o propiedad de los ingresos obtenidos de manera ilegal para hacerlos parecer legítimos. El lavado de dinero es una actividad criminal ilegal que se lleva a cabo en todo el mundo, desde pequeñas transacciones de efectivo hasta grandes operaciones financieras. Estas actividades ilegales se usan para financiar actividades delictivas tales como el tráfico de drogas, el tráfico de armas, ...